汇丰银行协助客户逃避巨额税金,被美国罚款1.9亿美元

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据俄罗斯卫星网12日报道,自2008年金融危机爆发以来,汇丰银行一直深陷丑闻。这家银行一直试图走出困境,把丑闻抛在身后。然而该银行的瑞士私人银行部门近日承认帮助个人和公司逃税,并同意向美国司法部支付1.92亿美元罚金。

美国联邦检察官表示,总部位于日内瓦的汇丰私人银行多年来帮助其美国客户向当局隐藏离岸资产,手法包括使用巴拿马、列支敦士登和英属维尔京群岛等“避税天堂”的空壳公司。他们说,这种非法活动非常成功,被隐藏的资产总价值从2002年的8亿美元上升到2007年的13亿美元。

该银行仍可能面临共谋指控,除非它能在三年内“证明其行为良好”,而且相关个人可能被单独起诉。

汇丰同意支付6060万美元的税款,被没收7190万美元的相关费用,并支付5990万美元的罚款。

2015年,汇丰银行私人银行部门前主管克里斯米尔斯向一个美国国会议员委员会表示,他完全不知道自己在日内瓦的员工“在做什么”。该委员会主席玛格丽特·霍奇说: “或者你无法胜任你的监督职责,或者你是知情的。”

汇丰瑞士私人银行部门的丑闻曝光,是涉及该行的一连串丑闻中的最新一起。2012年,汇丰银行在墨西哥为两个拉美最大的贩毒集团提供了8.81亿美元的洗钱服务后,向美国支付了19亿美元的罚款。汇丰银行还卷入了伦敦银行间同业拆借利率和欧洲银行间同业拆借利率的相关丑闻。

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